Apakah Pencucian Uang Benar-Benar Menjadi Masalah dalam Perjudian Online? – Interpol mendefinisikan pencucian uang sebagai “setiap tindakan atau percobaan untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas dari hasil yang diperoleh secara tidak sah sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah”. Saat Anda memulai diskusi tentang pencucian uang, ada baiknya Anda mengidentifikasi uang apa yang menurut Anda sedang dicuci. Kekhawatiran global mengenai kemungkinan bahwa perjudian online dapat digunakan untuk mencuci uang berakar pada berbagai skenario “bagaimana jika”.
Namun jika Anda ingin tahu di mana pihak berwenang mencari pencucian uang, Anda hanya perlu memeriksa berita utama terkini.
Berita Utama Terkini
Pada bulan Desember 2015, dua puluh lima orang didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk pencucian uang sehubungan dengan ruang perjudian ilegal tanpa izin di seluruh AS. Kasus ini berkisar pada operasi kasino ilegal.
Kasus baru lainnya adalah seorang pria yang didakwa melakukan pencucian uang karena diduga menyusun penarikan untuk menghindari alktoto pembuatan laporan transaksi keuangan. Dalam kasus kedua, terdakwa rupanya memberikan beberapa ribu dolar kepada staf kasino dalam bentuk chip sebagai tanda terima kasih, sebuah praktik yang lazim dilakukan.
Namun untuk dianggap sebagai pencucian uang, dia harus mengharapkan setidaknya sebagian dari uang itu dikembalikan kepadanya.
Siapa yang Perlu Khawatir tentang Pencucian Uang dan Perjudian Online?
Mayoritas penjudi yang tidak pernah melaporkan pendapatan perjudiannya tidak perlu khawatir. Kecuali Anda mengumpulkan transaksi senilai $2 juta dalam periode 3 tahun dan secara konsisten melakukan penarikan $9900, Anda mungkin tidak akan muncul di radar lembaga kepolisian mana pun.
Namun apa yang dilakukan seorang individu sangat berbeda dengan apa yang dilakukan sekelompok orang.
Dan pertanyaan yang ingin kami jawab adalah seberapa besar masalah pencucian uang di dunia perjudian online?
Black Friday Poker pada tahun 2011
Black Friday tahun 2011, ketika FBI menyita beberapa Situs poker populer dan menangkap sejumlah orang yang terkait dengan industri poker online, adalah kasus pencucian uang online yang paling menonjol hingga saat ini sejauh menyangkut perusahaan perjudian berlisensi. Operasi tersebut dimulai ketika otoritas Federal menangkap Daniel Tzvetkoff dari Intabill dan didakwa melakukan pencucian uang, penipuan bank, dan penipuan kawat. Intabill memfasilitasi transaksi antara berbagai Situs poker dan pemainnya. Tzvetkoff menyerahkan bukti negara untuk menghindari hukuman penjara 75 tahun.
Namun, apa yang memicu tuduhan terhadap perusahaan poker tersebut adalah upaya untuk berinvestasi di bank AS dengan tujuan salah mengkodekan transaksi. Oleh karena itu, semua perjudian online yang dilakukan oleh pemain AS (termasuk perjudian yang disetujui negara) relatif tidak terganggu. Fakta bahwa undang-undang AS melarang perjudian daring tidak menyebabkan penangkapan secara luas meskipun bank menolak menerima simpanan yang mereka khawatirkan mungkin merupakan hasil perjudian daring.
Jika undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan terhadap pemain AS, pihak berwenang harus membatasi tindakan mereka hanya pada orang-orang yang memfasilitasi perjudian ilegal dalam bentuk apa pun. Untuk menghindari tersulutnya konfrontasi Hak-Hak Negara, otoritas federal tidak akan menggali terlalu dalam mengenai perjudian online kecuali seseorang menjalankan operasi perjudian dari dalam Amerika Serikat dan menerima anggota lintas negara bagian.
Berapa Banyak Situs Perjudian “Ilegal” yang Ada?
McAfee membuat heboh media dengan laporan samar-samar yang menuduh bahwa para pemain dan kasino online berkonspirasi untuk menyembunyikan uang tersebut dari pihak berwenang, dan juga menyebutkan 25.000 Situs Web perjudian yang tidak diatur. Angka 25.000 tersebut mencurigakan karena McAfee mengaitkannya dengan iGaming Monaco yang file PDF-nya sudah tidak online lagi. Namun cerita Bloomberg tahun 2009 menyebutkan 25.000 situs perjudian ilegal yang dapat diakses di Prancis. Nomor-nomor internet selalu sulit untuk diverifikasi dan semakin banyak tahun berlalu sejak nomor-nomor tersebut dikumpulkan, semakin tidak dapat diandalkan nomor-nomor tersebut.
Mungkin saat ini ada 100.000 situs judi ilegal, dan mungkin hanya 2500 saja.
Kita bisa sepakat bahwa betapapun banyaknya situs perjudian ilegal, semuanya mengumpulkan uang secara ilegal dan oleh karena itu ke mana pun uang itu pergi, kemungkinan besar uang tersebut dicuci.
